OZNÁMENÍ

o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

HYBLER GROUP, a.s.

se sídlem v Semilech, Riegrovo nám. 15, PSČ 513 01, IČO: 25273850

zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1638,

svolává na den 27.5.2019 v 9:30 hodin v sídle společnosti na adrese Riegrovo náměstí 15, Semily řádnou valnou hromadu společnosti HYBLER GROUP, a.s.

(dále jen „VH“)

Pořad jednání:

1. 1.Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. 2.Volba orgánů valné hromady.
3. 3.Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
4. 4.Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.
5. 5.Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.
6. 6.Přednesení podnikatelského plánu pro další období společnosti.
7. 7.Schválení podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.
8. 8.Schválení dodatků smluv o výkonu funkce uzavřených mezi společností a členy představenstva a členy dozorčí rady.
9. 9.Rozhodnutí valné hromady o určení auditorské společnosti Izáková, s.r.o. pro audit účetní závěrky za rok 2019, pokud bude takový audit ze zákona vyžadován.
10. 10.Ukončení valné hromady.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účastni na valné hromadě je dle § 284 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. 24.5.2019. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je k rozhodnému dni uveden v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 9.30 hodin v místě konání valné hromady.

Roční účetní závěrka a ostatní materiály za rok 2018 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti HYBLER GROUP, a.s. na internetových stránkách společnosti www.hyblergroup.cz, nebo v jejím sídle od 26.4.2019 vždy od pondělí do pátku mezi 9.30 a 12.00 hodin a dále dne 27.5.2019 od 8.00 hodin v místě konání VH.

Návrhy usnesení VH, včetně zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání:

2.            Volba orgánů valné hromady.

Představenstvo navrhuje, aby návrh na zvolení orgánů VH předložili akcionáři.

3.            Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Komentář:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a roční účetní

závěrka za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 tvoří samostatnou přílohu této zprávy.

Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2018. Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci banky a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Hospodaření společnosti v roce 2018 skončilo ziskem ve výši 167 112,35 Kč.

Představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek společnosti za uváděné období byl vypořádán takto:

•             Výsledek hospodaření - zisk ve výši 167 112,35 Kč převést na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku je dle zákona v působnosti valné hromady.

4.            Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

Komentář:

Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období tvoří samostatnou přílohu této zprávy.

5.            Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, vypořádání hospodářského výsledku za totéž období a vypořádání jiného výsledku minulých let.

Návrhy usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018, tj. aby byl zisk z hospodaření společnosti HYBLER GROUP, a.s. za účetní období roku 2018 v celkové výši 167 112,35 Kč převeden na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 3.

6.            Přednesení podnikatelského plánu pro další období společnosti.

Komentář:

Podnikatelský plán na další období tvoří samostatnou přílohu této zprávy. Představenstvo pravidelně aktualizuje podnikatelský plán společnosti, aby byl v souladu s cíli společnosti a zohledňoval aktuální potřeby a příležitosti.

7.            Schválení podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje dlouhodobý podnikatelský plán společnosti v předneseném znění.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 6.

8.            Schválení dodatků smluv o výkonu funkce uzavřených mezi společností a členy představenstva a členy dozorčí rady

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 29.8.2014 mezi společností a Ing. Milanem Kuršelem ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 30.6.2015 mezi společností a Ing. Michaelem Závěrkou ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 29.8.2014 mezi společností a Mgr. Pavlem Vávrou ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 29.8.2014 mezi společností a JUDr. Renatou Závěrkovou ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 29.8.2014 mezi společností a Mgr. Jakubem Kuršelem ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 16.12.2016 mezi společností a Sebastianem Kuršelem ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění:

Změny ve smlouvě o výkonu funkce lépe korespondují s reálným výkonem funkce v průběhu kalendářního roku.

9.            Rozhodnutí valné hromady o určení auditorské společnosti Izáková, s.r.o. pro audit účetní závěrky za rok 2019, pokud bude takový audit ze zákona vyžadován.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Izáková, s.r.o. (IČO: 26009595) pro audit účetní závěrky za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Odůvodnění:

Auditorská společnost Izáková, s.r.o. zpracovává audit společnosti dlouhodobě a je tak se stavem společnosti velmi dobře seznámena.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 (v tis. Kč):

Představenstvo společnosti HYBLER GROUP, a.s.

26.4.2019